O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direcção Central de Combate aos Crimes de Corrupção, com base uma denúncia pública, procedeu na manhã de segunda-feira, 20.03.023, a detenção em flagrante delito de 5 cidadãos nacionais, dos quais 3 bancários, com idades compreendidas de 39 á 42 anos, por factos que constituem os crimes de fabrico e falsificação de títulos de crédito, falsa qualidade e associação criminosa, consubstânciado na tentativa de levamento fraudulento de uma quantia monetária na ordem de 220.000.000,00AKZ, com recurso a uma procuração irrevogavél falsa, em que foi vítima um particular que detinha uma conta bancária domiciliada no Banco BIC.
Os dados foram avançados na manhã desta quarta-feira, 22.03.2023, pelo Superintende-Chefe de Investigação Criminal, Manuel Halaiwa, Director Nacional do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC, quando falava aos órgãos de comunicação social, numa apresentação pública que decorreu nas instalações Sede do SIC em Cacuaco, tendo informado que a detenção e o desmantelamento deste grupo de supostos malfeitores, ocorreu em sede de uma investigação aturada que já decorre desde o mês de Agosto do ano de 2022, no Departamento Nacional de Avaliação e Riscos da Direccção Central de Combate aos Crimes de Corrupção.
O porta voz do SIC Geral adiantou ainda que dos dados preliminares apurados até agora, este órgão tomou conhecimento de que um dos integrantes do grupo conhecido por “DADU”, tido como cabecilha da rede, teve informações privilegiadas que a conta bancária da qual pretendiam proceder o levantamento fraudulento, existia valores avultados e desta feita engajaram funcionários do Banco BPC, que em conluio com um outro do Banco BIC arquitectaram assim o levantamento.
Manuel Halaiwa informou que, diante daquele cenário, os oficiais do SIC já estavam no encalço desta associação criminosa, uma vez que a mesma conta começou a ser alvo de sucessiva subtracção de valores monetários em Kwanzas e em dólares desde o mês de Agosto do ano transacto (2022). Sendo esta a décima segunda vez. Cujas acçoēs resultaram na subtracção do valor global de Usd 180.800,00 (Cento e Oitenta Mil e Oitocentos Dólares Norte Americano e Akz 89.948.600,00 (Oitenta e Nove Milhões Novecentos e Quarenta e Oito Mil e Seiscentos Kwanzas), movimentos esses feitos por um único funcionário do Banco BIC, e desta última os implicados no interior da agência bancária do Talatona, dando conta da demora no atendimento, desconfiados puseram-se em fuga, tendo na perseguição sido detidos.
Referir que na sequência da detenção foram apreendidos meios em posse destes, onde detectou-se nos telemóveis imagens de saldos de contas bancárias com valores avultados fotografadas apartir do sistema aberto em computadores do Banco, o que se presume que esta actividade criminosa seria continuada, se não fosse desmantelada a rede criminosa.
Entretanto, o SIC garante que vai prosseguir com as investigações sobre a proveniência dos valores avultados constantes na referida conta bancária e os implicados ora detidos serão presentes ao Ministério Público para os devidos procedimentos legais.
