Le Service de Recherche Criminelle, à travers sa Direction Centrale de Lutte contre les Délits de Corruption, sur la base d'une plainte publique, a procédé, lundi matin, 20.03.023, à l'arrestation en flagrant délit de 5 citoyens nationaux, dont 3 employés de banque, âgés de 39 à 42 ans. , pour des faits qui constituent les délits de fabrication et de falsification de titres de crédit, de fausse qualité et d'association de malfaiteurs, incarnés dans la tentative de prélever frauduleusement une somme d'argent de l'ordre de 220 000 000,00 AKZ, avec recours à une fausse procuration irrévocable, dans laquelle la victime était un particulier qui détenait un compte bancaire domicilié à Banco BIC.
Les données ont été avancées dans la matinée de ce mercredi 22.03.2023, par le surintendant principal des enquêtes criminelles, Manuel Halaiwa, directeur national du Bureau de communication institutionnelle et de presse du SIC, lorsqu'il s'adressait aux médias, dans une présentation publique qui a eu lieu lieu au siège du SIC à Cacuaco, informant que l'arrestation et le démantèlement de ce groupe de criminels présumés ont eu lieu dans le cadre d'une enquête approfondie en cours depuis août 2022, à la Direction nationale de l'évaluation et des risques de la Direction centrale de Lutte contre les délits de corruption.
Le porte-parole de SIC Geral a également ajouté que, à partir des données préliminaires recueillies jusqu'à présent, cet organisme a pris connaissance que l'un des membres du groupe connu sous le nom de « DADU », considéré comme le chef du réseau, disposait d'informations privilégiées selon lesquelles le compte bancaire à partir duquel ils avaient l'intention de procéder à l'enquête frauduleuse, il y avait des sommes importantes et cette fois ils ont engagé des employés de Banco BPC, qui, en connivence avec un autre de Banco BIC, ont conçu l'enquête.
Manuel Halaiwa a informé que, compte tenu de ce scénario, les agents du SIC étaient déjà sur la piste de cette association criminelle, puisque le même compte a commencé à être la cible de soustractions successives de valeurs monétaires en Kwanzas et en dollars depuis août de l'année dernière (2022 ). C'est la douzième fois. Dont les actions ont abouti à la soustraction de la valeur globale de 180 800,00 USD (cent quatre-vingt mille huit cents dollars nord-américains et 89 948 600,00 Akz (quatre-vingt-neuf millions neuf cent quarante-huit mille six cents Kwanzas), ces mouvements effectués par un seul employé de Banco BIC. , et parmi ces derniers, les personnes impliquées à l'intérieur de l'agence bancaire Talatona, se rendant compte du retard du service, ont pris la fuite de manière suspecte, après avoir été arrêtées lors de leur poursuite.
Referir que na sequência da detenção foram apreendidos meios em posse destes, onde detectou-se nos telemóveis imagens de saldos de contas bancárias com valores avultados fotografadas apartir do sistema aberto em computadores do Banco, o que se presume que esta actividade criminosa seria continuada, se não fosse desmantelada a rede criminosa.
En attendant, le SIC garantit qu'il poursuivra les recherches sur l'origine des sommes importantes contenues dans ledit compte bancaire et que les personnes impliquées actuellement détenues seront présentées au Ministère Public pour les procédures légales nécessaires.
